احتيال على بنك سوداني بمليون دولار
احتيال على بنك سوداني بمليون دولار
متابعات : جسور
تورط أحد البنوك السودانية في عملية احتيال منظمة كلفته مليون دولار أمريكي بالتمام والكمال .
وبحسب ما كشفته ( مجلة حواس ) فإن بنك تنمية الصادرات وفي إطار إجراء عملية سداد مديونية مستحقة لشركة سويسرية يتعاقد معها البنك في مجال التقنية المصرفية. كان المفترض تحويل المبلغ إلى حساب الشركة في بنك أبوظبي الإسلامي بالإمارات.
وأثناء إجراءات التحويل، وصل إلى المدير العام للبنك بريد إلكتروني يطلب فيه تغيير جهة التحويل إلى بنك آخر في الإمارات. ودون الرجوع إلى الشركة أو التحقق من صحة الرسالة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وجّه المدير العام بتحويل المبلغ إلى الحساب الجديد.
ليتضح لاحقاً أن الرسالة كانت مزيفة، وأن العملية برمتها عملية “احتيال إلكتروني” محترفة.
على إثر الواقعة، قرر مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات تكوين لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات الحادثة، وتحديد المسؤوليات، ومراجعة كافة ضوابط التحويلات الخارجية في البنك.
