اقتصادية
قرار بتجميد حسابات العملاء غير المحدثة خلال شهرين
قرار بتجميد حسابات العملاء غير المحدثة خلال شهرين
متابعات : جسور
أصدر بنك السودان المركزي، قرارا الأربعاء، بالزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تُحدَّث بياناتهم وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري وذلك في إطار تشديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
كما وجه البنك المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية
